各位股东：

根据公司八届八次董事会会议决议，定于2018年6月26日上午10:00在南京召开公司第二十五次（2017年度）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议内容

1.审议2017年度董事会工作报告；

2.审议2017年度监事会工作报告；

3.审议2017年度财务决算和2018年财务预算报告；

4.审议2017年度利润分配方案；

5.关于换届选举第九届董事会成员的议案(如议案得以通过,则选举产生第九届董事会成员)；

6.关于换届选举第九届监事会成员的议案(如议案得以通过,则选举产生第九届监事会成员)。

二、出席资格

本公司董事、监事及其他高级管理人员；

截至2018年6月22日在华泰证券南京草场门营业部登记在册的本公司股东；

本公司聘请的法律顾问列席本次股东大会。

三、参会登记

凡符合上述资格的股东，请于2018年6月22日中午11:30前将参会回执函寄或传真至本公司，办理参会登记；董事、监事推荐人可于公告之日起10天内按本公司章程规定的方式向公司董事会提名董事、监事候选人，并提交相关文件。